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克日，一位TST庭隐秘相关案件知情人士向雷达财经提供的一份处罚决议书显示，因涉及传销行为，TST庭隐秘运营主体上海达尔威商业有限公司被保康县市场监视治理局（下称“保康县市监局”）处罚。

保康县市监局观察认定，上海达尔威商业有限公司自2018年1月1日至2021年7月共生长会员7070701人，其中蓝卡（含小金卡、银卡）会员6411358人，涉及传销的红卡（含金卡）会员659343人。当事人2018年1月至2021年7月红卡主营营业收入为9170985058.51元。

保康县市监局责令上海达尔威商业有限公司立刻住手传销行为，并对上海达尔威商业有限公司作如下行政处罚：没收违法所得人民币19279910.18元;罚款人民币1700000.00 元。

值得关注的是，据李旭反传销先容，TST庭隐秘还曾将薅羊毛署理商送入牢狱。

01 生长涉传销红卡会员65.93万人，被罚没超两万万

据保康县市监局行政处罚决议书显示，2021年5月7日，保康县市监局12315申投诉（举报）中央接到匿名举报，称有人通过“TST庭隐秘”手机App接纳拉人头入会员的方式从事传销流动。

保康县市监局于2021年5月13日放置执法职员开展核查，2021年5月24日报襄阳市市场监视治理局、湖北省市场监视治理局立案，2021年5月25日予以立案。

经查，TST庭隐秘品牌运营主体上海达尔威商业有限公司于2013年6月起至2017年12月与上海蝶变商务信息咨询有限公司、上海玺阵商务信息咨询有限公司、上海玺宠商务信息咨询有限公司、上海报沃商务信息咨询有限公司签署互助协议，接纳微商署理方式，销售上海达尔威商业有限公司牌化妆品、生涯用品。由微商署理直接从上海达尔威商业有限公司处进货，然后举行销售。上海达尔威商业有限公司提供广告宣传服务和培训。

据天眼查资料显示，上海蝶变商务信息咨询有限公司等四家公司全为上海达尔威商业有限公司旗下100%控股子公司。

上海达尔威商业有限公司还于2017年10月放置子公司上海悦导电子商务有限公司开发TST庭隐秘App,于2018年1月以上海悦导电子商务有限公司名义上线运营，通过微信、博客、网站等前言宣传推广，生长会员，销售TST牌化妆品、生涯用品，主要包罗活酵母新生面膜乳、苹果肌面膜、胶原卵白果味饮等产物。

在生长会员历程中，上海达尔威商业有限公司制订了奖金制度，于2018年1月1日起最先执行。奖金制度中将会员分为金卡会员和小金卡会员，其中小金卡会员享受进货折扣，金卡会员除了能享受进货折扣，还能组建团队，按团队业绩享受销售折扣奖金、批零差奖金、自媒体教育推广奖金。

时代，上海达尔威商业有限公司于2018年12月1日、2019年9月1日、2020年1月1日、2021年4月1日对奖金制度作了四次调整，其中2018年12月1日调整时将“小金卡会员”换取为“银卡会员”，2019年9月1日调整时将“金卡会员”换取“红卡会员”，将“银卡会员”换取为“蓝卡会员”，奖金模式仍是蓝卡享有进货折扣，红卡不仅享受进货折扣，还能组建团队，按团队业绩享受销售折扣奖金、批零差奖金、自媒体教育推广奖金。

经查，上海达尔威商业有限公司自2018年1月1日至2021年7月共生长会员7070701人，其中蓝卡（含小金卡、银卡）会员6411358人，红卡（含金卡）会员659343人。

上海达尔威商业有限公司2018年1月至2021年7月红卡主营营业收入为9170985058.51元，主营营业成本为5645501192.36元，主营营业税金及附加为37448090.18元，现实发生的有关用度为3458292223.66元，所得税用度10463642.13元，赚钱19279910.18元，上海达尔威商业有限公司的赚钱应当认定为违法所得。

保康县市监局以为，当事人制订的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员，其中蓝卡会员属一样平常消费者，且针对蓝卡会员的奖金制度相符商业老例，并无违法情形。但针对红卡会员执行的奖金制度，要求被生长职员生长其他职员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据盘算和给付上线待遇的行为属《阻止传销条例》第七条第（三）项“下列行为，属于传销行为：……（三）组织者或者谋划者通过生长职员，要求被生长职员生长其他职员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据盘算和给付上线待遇，牟取非法利益的”所指情形，属传销行为。

上海达尔威商业有限公司作为传销行为的提议、组织、谋划、治理者，组成组织谋划传销违法行为。保康县市监局查明，上海达尔威商业有限公司的销售模式，组成组织谋划传销违法行为。

依据《最高人民法院最高人民审查院公安部关于解决组织向导传销流动刑事案件适用执法若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）“以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的‘团队计酬’式传销流动，不作为犯罪处置”之划定，当事人的行为不作为犯罪处置。

最终，保康县市监局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实行行政处罚时，应当责令矫正或者限期矫正违法行为”及《阻止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条划定的行为，组织谋划传销的，由工商行政治理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；组成犯罪的，依法追究刑事责任”的划定，责令上海达尔威商业有限公司立刻住手传销行为，并对上海达尔威商业有限公司作如下行政处罚：

一、没收违法所得人民币19279910.18元;

二、罚款人民币1700000.00 元。

此次行政处罚书标注的时间为2021年9月3日。

02 TST庭隐秘6亿元资金被石家庄市场羁系局冻结

除了被保康县市监局观察，石家庄市裕华区市场监视治理局也对TST庭隐秘涉嫌传销行为举行了观察。

2021年年终，石家庄市裕华区市场监视治理局以《查证函回复》的形式，披露了张庭、林瑞阳配偶旗下上海达尔威商业有限公司涉嫌行使网络从事传销流动被查处的希望。据悉，关联公司被财富保全冻结的资金高达6亿元。

为了观察TST庭隐秘的案件，石家庄监视局出动了快要400人次，确立了17小我私人的专案组，花费大量的人力物力。

某高校执法系资深教授张教授以为，TST庭隐秘案件的观察涉及到审计问题，审计自己事情量便极大。其次，案件的时间跨度长、涉及的地域广、人数多，并不是能立刻完成的义务。

TST庭隐秘注册会员张冉（假名）向雷达财经先容了达尔威公司吸引成员步步深入的三个阶段。

第一阶段，先以零成本，转发同伙圈就能挣钱吸引成员加入；第二阶段，成员需要一次性购置2500元的产物，获得拉人资格，生长下线；第三阶段，购置25万元的货物，延续三个月业绩超10万拥有自己的对公账户，公司直接打钱；此时团队成员已超百人。

张冉称，有会员为了提高自身品级，屯了一堆货物卖不出去，发生了伟大损失。

上海交通大学上海高级金融学院陈欣教授曾在“观视频事情室”视频中提出，林瑞阳、张庭配偶是找了专业人士去设计TST庭隐秘的谋划模式，来规避相关执法律例。

03 李旭反传销团队：TST庭隐秘曾将薅羊毛署理商送入牢狱

据李旭反传销团队透露，TST庭隐秘曾将署理商送入牢狱。

此前在2021年3月19日上海市公安局官方微信“警民直通车上海”宣布了一篇《小小优惠券，“赚钱”700余万！什么情形？》的文章。

文章称，上海市公安局青浦分局许乐路派出所接到报案称，自己所在公司被诈财政770余万元。接到报案后，分局立刻组建专案组开展侦查，最终抓获两名重大作案嫌疑人。

观察发现，犯罪嫌疑人朱某在某App购物时通过先使用抵用券 现金的方式支付，后行使支付宝暂缓支付功效再作废订单，系统自动将抵用券退还到原来账户内。统一抵用券频频使用只支付少量现金，行使上述方式，朱某就轻松“购”得了640余万元的商品。

李某也以相同手段非法赚钱约130万元。

朱某、李某二人因涉嫌诈骗罪，已被青浦警方依法接纳刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

据李旭反传销团队透露，两人所在平台为“TST庭隐秘”App，而且朱某、李某均是TST署理商。

“一直以来‘TST庭隐秘’张庭林瑞阳配偶都对外宣称署理商就是他们的家人，林瑞阳在TST署理圈也一直是以年迈自居，经常会看到他给署理‘亲热’分享生意经的信息。”李旭反传销团队称，在事情发生之后，朱某、李某及其家人在接到TST通知整起劲处置此事的时刻，TST公司却一举将人送进牢狱，也着实伤了署理商的心。