狮子金融

刘强东人在家中坐，锅从天上来。

“商界木兰”罗静靠几个萝卜章捅出的300亿诈骗案，牵连到了京东。

克日，上海市金融法院再次开庭审理了诺亚财富旗下上海歌斐资产治理有限公司（下称“歌斐资产”）和上海自言汽车租赁服务有限公司（下称“自言租赁”）诉京东、承兴系公司及苏州晟隽等公司其他条约纠纷案。

据悉，该案此前的案由为保理条约纠纷，后原告方诺亚改以侵权责任纠纷为案由起诉，诉请京东等公司连带肩负其在“承兴案”中被认定的所有损失35亿余元。

但鉴于在罗静案中法院的一审讯决已认定，京东等公司及员工对承兴系诈骗行为均不知情，相关相助条约、印章、质料均系伪造，因此不少看法以为诺亚此番向京东追债的情形不容乐观。

01 诺亚向京东追讨损失

天眼查APP显示，11月24日，诺亚财富控股旗下上海歌斐资产治理有限公司对承兴和京东提起的诉讼在上海市金融法院开庭审理，此案已在今年4月份曾开庭。

据悉，此次歌斐公司在这起诉讼中，要求京东及承兴控股、中老实业、苏州晟隽等公司归还其在“承兴系”案中被认定的所有损失35多亿元。

早在2019年7月，歌斐资产就因京东未按《应收账款转让确认函》要求准期推行付款义务，其余被告也未按约定肩负回购义务或担保责任，将四被告诉至法院。

凭证工商信息，广东中老实业控股有限公司、苏州晟隽营销治理有限公司均由罗静担任法定代表人、执行董事，广东承兴控股团体有限公司由罗静担任董事长，其中中老实业已于2023年7月被吊销。

除了承兴系公司，歌斐资产还意外将京东列为被告，这引发了关于京东是否担责的讨论。从现真相形来看，京东确实曾与承兴系公司发生真实营业。

凭证承兴系公司现实控制人罗静等人的一审刑事讯断书，2015年2月至2019年6月，承兴系公司先后与苏宁易购团体股份有限公司、北京京东世纪商业有限公司开展供应链商业，由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购营业。

2016年6月，诺亚控股与承兴系开展应收账款债权转让营业。那时诺亚提出，派营业职员前往京东办公区，由京东劈面在营业确认函上盖章。但京东已向承兴系示意，不能在确认函上盖章。

随后诺亚控股赞成，将确认单快递京东，由京东盖章后寄回。这次的起诉中，歌斐资产、自言租赁两公司称，收到了来自京东出具的盖章版《应收账款确认函》。

但法院查明的现真相形是，诺亚方面收到简直认单已经被承兴系在中央阻挡，上面加盖的京东公章也是承兴系私刻的“萝卜章”。

据罗静的一审刑事讯断书，国家税务总局北京经济手艺开发区税务局提供的增值税专用发票认证查询质料、上海市公安局物证判断中央《判断书》、相关邮件截图等多个证据证实了承兴系公司提供了虚伪质料从歌斐资产处骗取融资。

且凭证讯断书形貌，在承兴系造假历程中，京东等公司并无事情职员介入或知情，发生在京东公司相关的诈骗行为，也都是承兴系职员以伪造工牌、冒用身份、行使快递员等方式所为。

也正是在罗静和妹妹罗岚的放置下，承兴系伪造了虚伪的商业数据、购销条约开设账户仿冒京东公司账户回款等资料，致使湘财证券、摩山保理、歌斐资产、云南信托、安徽众信等机构先后签署应收帐款债权转让及回购条约。

值得一提的是，诺亚基金投资总监方建华从承兴系收取300余万港币，为对方的“瞒天过海”设计提供了便利。

2021年3月，上海杨浦区人民法院作出一审讯决，方建华犯非国家职员受贿罪，被判处有期徒刑3年，罚金10万元。

停止现在，只管罗静案的刑事讯断已注释，京东也是这一事宜的受害者，但歌斐资产依然选择起诉京东，在执法专业人士看来，京东无需为此担责。

广东远泽状师事务所权益合资人陈宇告诉新京报，此前了案的刑事案件已将基本事实考察清晰，涉及京东的内容是罗静伪造，其债权关系与京东无关。现在刑事案件审定后该案件审理，但歌斐公司和自言租赁的诉求可能很难获得法院支持。

02 资源玩家罗静的浮与沉

“承兴案”的焦点人物罗静，失事前有着“商界木兰”之称，于2017年、2018年延续两年当选“商界木兰精英30强”，同在榜单上的名字有董明珠、彭蕾、张泉灵等。

岂非拼多多真是电商天才？-香港期货

报道先容，生于1971年的罗静是香港住民。25岁时，她在香港确立了承兴国际团体，先后和百事可乐、宝洁中国总部相助，帮他们生产和销售毛巾、杯子等促销品。

财联社曾报道，罗静事业的早期，仲某是她的强关联人。一位早年就与仲某相识并有生意上相助关系的人士透露，“仲某和罗静以前是伉俪，厥后仳离了。仲某是无锡人，厥后移民去新西兰了，罗静是广东那里的，很早拿了香港籍。”

2006年，NBA通例赛进入中国，承兴国际获得内地的*品牌授权。

随着承兴国际最先涉足品牌授权开发，罗静的商业运作才气渐露。该公司先后获得“变形金刚”、“功夫熊猫”、“兔斯基”等IP在华衍生品的授权和开发权，而且罗静通过与海内大中型企业谈相助，拓展了中国移动、中国石油、中信银行、京东、苏宁等客户。

罗静的生意越做越大。她曾在专访中说，2015年，承兴国际团体在去除所有子公司收入后销售规模跨越60亿元，实现延续3年年均增进100%。

之后，罗静不再知足于只做品牌授权，最先了资源运作打造其商业帝国。

2015年，罗静将新加坡主板上市公司Camsing Health Care Limited纳入囊中，仅耗时2个月，耗资2亿元；2016年收购奕达国际（即承兴国际控股）登入港交所，耗资5.35亿港元。

2017年底，已控制两家外洋上市公司的罗静把眼光转向了A股市场，仅耗时3个月便拿下了博信股份控制权，耗资15.02亿元人民币。

云云马不停蹄的搭建上市平台，也是罗静商业气概的体现。她崇尚快速的决议和执行力，曾示意说得多做得少的人，在承兴待不满一个月。

但云云频仍的收购，资金显著是一个问题。在收购承兴国际控股时，罗静只支付了2000万港元的定金，剩余由中信建投提供5亿港币融资。

收购博信股份的主体是苏州晟隽营销治理有限公司，但资金来自来自广州承兴治理营销有限公司的自有资金，那时披露的财报显示，2015年广州承兴营收60亿元，净利润765万元；2016年营收191亿元、净利润也只有4088万元。

在承兴公司现实净利极低的情形下，“地基”不稳的罗静想要完成数十亿元的资源运作，只能借助杠杆完成，甚至铤而走险开启供应链融资诈骗。

2022年11月上海市第二中级人民法院在一审讯决书中指出，明知供应链商业融资不停亏损，承兴系公司已资不抵债的情形下延续骗取被害单元融资，所得款子用于归还已往融资项目及银行乞贷的本息、支付种种用度等。停止案发骗取被害单元计300余亿元，现实造成上述被害单元经济损失共计80余亿元。

一审罗静因犯条约诈骗罪、对非国家事情职员行贿罪被判处无期徒刑。现在，该案件还在二审中，前述讯断还未生效。

03 诺亚财富已数次“踩雷”

2019年7月，诺亚财富首先爆出34亿踩雷承兴国际，引发轩然大波。彼时有媒体报道，罗静的资金流断裂后，找到商界密友诺亚财富的汪静波，追求新的资金注入。但遭后者就地拒绝并报警，警方从汪静波的办公室将罗静带走。

果然信息显示，汪静波和罗静均为商界女性俱乐部“木兰汇”成员，两人还同场出席了2018年的商界木兰年会。

诺亚财富由汪静波率领首创团队在2005年8月组建。2010年11月10日，诺亚财富在纽约证券生意所上市，成为*家上市的自力财富治理机构。

在被密友罗静“坑”之外，诺亚财富踩雷事宜已不少。2017年3月，美国做空机构“浑水”直指辉山乳业财政造假，歌斐资产涉及辉山乳业的债权达5.46亿元，对应的两只基金均兑付逾期。

2017年7月，诺亚财富通告称，旗下歌斐资产的歌斐创世鑫根并购基金投向乐视23亿元，担保措施为乐视网和贾跃亭小我私人的回购连带担保。

2019年7月19日，时任恒大经济研究院院长任泽平及其团队揭晓了一篇诺亚踩雷的反思文章，统计出踩雷产物规模跨越50亿元。随后，汪静波怒怼：“写文章建议有事实和调研。”

据司理人杂志报道，近期，股吧、雪球等社区中多名投资者发文质疑歌斐资产旗下“歌斐中国特殊时机基金7号”刻意遮盖要害信息、行使投资人高位接盘的质疑，引发投资者关注。

8月29日，在港交所上市的诺亚控股披露业绩显示，2023年上半年，公司净收入约17.45亿元；公司股东应占净收益约5.6亿元，同比下降14.5%。

停止11月28日收盘，该公司股价为19.96港元，总市值约64亿港元。